Покупка более какой суммы-передается в органы

[Картавцев Сергей]

Вы должны будете указать при сдаче формы 3-НДФЛ.Вариант-кредит,причем кредит можно оформить хоть на остаток в ,например,200000 и на 3 года.Гемморой-зато нет собственности-нет вопросов.Понадобится-досрочное погашение.Знаю о таком способе,т.к.торгуем дорогим товаром и не все хотят светиться.Если будете платить со счета в безнале,банк при единовременном платеже от 600000 вломит в финмониторинг,100%,не смотря на связи и договоренности в банке,т.к.на кону лицензия.

[G_A]

Цитата: Сообщение от Картавцев Сергей Вы должны будете указать при сдаче формы 3-НДФЛ.

что указать?

Выяснил в фин службе - никакие данные никуда не передаются, только по официальному запросу органов с оригиналом печати.

Так что если есть шанс нарваться на проверку - то могут и докопаться, кто за кого и почему платил.

[R2D2]

если всё законно - зачем париться?

[парыч]

Цитата: Сообщение от R2D2 если всё законно - зачем париться?

+ 100

[AKR]

Цитата: Сообщение от R2D2 если всё законно - зачем париться?

В нашей суровой действительности существует сугубо диалектический подход. С точки зрения вопрошающего - все законно заработано, с точки зрения правоохранительных и налоговых органов все с точностью до наоборот 8-) Вообще-то в нашей стране не светиться это правильно. Вот только не светиться на Cayenne 2 очень не легко. Знаю людей, которые в том числе ради "не светиться" передвигаются на G-klasse. Хотя авто им тоже нравится. Все дело в том, что обыватель вряд-ли отличит G-klasse 1998 года за 700 000,00 р. и 2010 за 4 500 000,00 р..

[Lang]

При регистрации машины, вроде, сами отдаёте все нужные документы, в том числе и Договор из салона, где чёрным по белому написано почём купили авто. Потом идёт отчёт в налоговую, которая, как минимум начисляет налог на ваше транспортное средство.
Получается налоговая полюбэ будет знать по чём купили машинку.

[МинХерц]

Да хоть с помойки плати! Едешь к дилеру, договариваешься о том, что деньги за а/м придут с юр. лица за какую-нибудь куйню. После прихода денег на счет дилера везешь с собой пезьмо от этой помойки, что назначение платежа указано не верно, надо четать за а/м для Иван Иваныча. Но сумму действительно надо дробить мешьше 600т.р. У меня так знакомые делали.))

[КЕЛЬТ]

Думаю, что наши законодательства, не сильно отличаются, так что по делу:

1. Данные сливает и именно в налоговую, не дилер, а БАНК.
2. По Внутренним инструкциям они должны подавать отчёт по любому платежу более 10 - 15 тыс. долларов (10 - Украина) у Вас наверное больше.
3. Если дилер вносит свои кассовые деньги общим платежом 1-2 раза в день , тогда Вас никто, в данном случае не упоминает, и Вы в ДАННЫЙ момент нигде не светитесь.
Если дилер вносит деньги , от ВАШЕГО ИМЕНИ себе на счёт - дальше наверное понятно...
Но, всё равно, при постановке авто на учёт...

[МинХерц]

Но самый главный вопрос, который приходит в голову: нафига париться сейчас, если предполагаемая покупка через пару лет?))

[Дмитрий]

1. Информация переданная в финмониторинг не предполагает немедленного расследования и если это просто единовременная покупка, а не ежедневное списывание по автомобилю, то ни каких проблем, что подозрительного в обычном финансовом платеже за автомобиль (росфинмониторинг занимается подозрительными финансовыми платежами в рамках 115 ФЗ)
2. Насчет того, что никто не отличит G-class 1998 года и G-class 2010 года заблуждение, во-первых всем кому необходимо отличат, во-вторых получить информацию за сколько продан автомобиль диллером несколько минут работы (не считая дороги с запросом до дилера и обратно).
3. Прежде чем кидаться в панику со словами за мной следят и я под колпаком у Мюллера помните, что это просто так не делается, это время, силы и средства, которые на Вашу персону затрачивает правоохранительный орган, а следовательно или у Вас есть основания что-то прятать и если это необходимо, то это на 90%, если не больше раскопают, либо это не оправданная паника :-)))
4. То, что финансовое подразделение коммерческого юридического лица заявило, что оно никуда информацию не отправляет, это не значит, что не отправляет банк в котором оно обслуживается, при этом банк не обязан ставить юр.лицо в известность об информировании росфинмониторинга (или финразведки, что одно и тоже) о выявленной подозрительной операции.
5. Если деньги "белые", то зачем переживать, кому об этом сообщается, в н/вр вы не обязаны отчитываться перед налоговой о своих расходах, 51 статья Конституции дает Вам право не свидетельствовать против себя, а вот Ваше желание скрыть покупку дорого автомобиля, заявляя при этом, что он куплен исключительно на зарплату, но Вам не хотелось бы светится, вызывает очень много вопросов (без обид, реалии жизни), при этом задавая этот вопрос представителю диллера вы совершенно не знаете с кем вы общаетесь, так как это лицо вполне может оказаться "близким соратником" правоохранительных органов :-)) и обратит на это особое внимание.
6. Если вы разбиваете платеж, и делаете дробленные платеже, то не информирование Росфинмониторинга это грубейшая ошибка банка или же Ваше заблуждение, что это спасение, делая такой платеж вы попадаете под критерии подоззрительных операций и это не является какой-то тайной.
7. Как-то так.