Это пи@дец...
Законопроект суров, но это законопроект — Новости Политики. Новости@Mail.ru
В антиотмывочный закон вводится понятие о бенефициарном владельце — банки будут обязаны идентифицировать всю цепочку собственников, а клиенты — сообщать о наличии у них бенефициаров.
Банкам вменяется обязанность при наличии «обоснованных оснований» отказывать клиентам в открытии счета.
По фискальной части законопроект предлагает открыть налоговикам
доступ к информации о счетах и вкладах физических лиц (сейчас эта норма действует только в отношении организаций), а также дать им право
приостанавливать операции по счетам компаний в случае их отсутствия по адресу регистрации.
Кроме того, режим банковской тайны проектом предложено снять и для силовиков — по решению суда они смогут получать сведения о счетах компаний и граждан в рамках оперативных мероприятий до возбуждения уголовного дела.
По проекту, налоговики также получают право вчинять иски собственникам и руководителям компании, действия которых привели к возникновению убытков и, соответственно, к появлению налоговых долгов перед бюджетом.