[Andrew_jr]

Цитата: Сообщение от Dimin Для белых компаний нюансов нет, здесь похоже идет речь о обслуживании "техничек"- технические компании для прогона денег , директор и бухгалтер больше сотрудников нет , а обороты миллиардные. С такими суммами нужен банк ТОП 50 не меньше , уровень связей в банке : Владелец, Председатель правления, с остальными договариваться нет смысла, цена вопроса около 0,05% от оборота , плюс назначения платежей (ценные бумаги , векселя ) доплати, делаешь "перевертыш" - замена назначения платежа еще доплати, нюансов в этом процессе очень много. Для чего: 1. "Технички" , оставляют на себе максимально возможную прибыль и просто умирают через 6 мес -1.5 года не платя налогов. 2 . Деньги заходят за товар , а выходят за ценные бумаги , дальше конвертация и за рубеж. 3. Завести капитал якобы от сторонних организаций. и.т.д. Очень интересный и прибыльный бизнес.

Спасибо за развернутый ответ :-) улыбнуло :-) в смысле откровенности ... просто это все и так вроде поняли. Интересно что думают про это люди в погонах.